10月10日，久立特材发布《第八届董事会第一次会议决议公告》（以下简称《公告》）。
《公告》显示，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2026年10月9日召开。会议通过了如下决议：
（一）会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》。选举李郑周先生担任公司第八届董事会董事长，选举王长城先生担任公司第八届董事会副董事长，任期至第八届董事会届满为止。
（二）会议审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。选举董事长李郑周先生为代表公司执行公司事务的董事，即公司法定代表人，任期至第八届董事会届满为止。
（三）会议审议通过了《关于成立第八届董事会各专门委员会的议案》。同意由独立董事赵志毅先生、董事周志江先生、李郑周先生组成战略决策委员会，由李郑周先生担任召集人； 同意由独立董事苏新建先生、杨萱女士、董事李郑周先生组成审计委员会，由杨萱女士担任召集人； 同意由独立董事赵志毅先生、苏新建先生、董事周志江先生组成提名委员会，由赵志毅先生担任召集人； 同意由独立董事柴晓岩先生、杨萱女士、董事周宇宾女士组成薪酬与考核委员会，由柴晓岩先生担任召集人。以上专门委员会成员任期至第八届董事会届满为止，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会各专门委员会实施细则执行。
（四）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任沈筱刚先生为公司总经理，任期至第八届董事会届满为止。
（五）会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任周宇宾女士、徐阿敏先生、汪芳卫先生、张耀耀先生、沈宇峰先生为公司副总经理，任期至第八届董事会届满为止。
（六）会议审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。经总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任苏诚先生为公司总工程师，任期至第八届董事会届满为止。
（七）会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经总经理提名，董事会提名委员会审查及董事会审计委员会审议批准，同意聘任章琳金女士为公司财务负责人，任期至第八届董事会届满为止。
（八）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任寿昊添先生为公司董事会秘书，任期至第八届董事会届满为止。
（九）会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任姚慧莹女士为公司证券事务代表，任期至第八届董事会届满为止。
（十）会议审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。同意聘任张同乐先生为公司内审负责人，任期至第八届董事会届满为止。
