第五届董事会第三十一次会议决议公告 

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

　　一、董事会会议召开情况 

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2019年10月31日以通讯方式召开。会议应到董事14人，实到董事14人。 

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 

　　二、会议审议情况 

　　（一）会议审议通过了《关于与铁融国际融资租赁（天津）有限公司开展融资租赁业务的议案》 

　　为了满足公司生产经营资金的需要，公司拟将相关设备以售后回租方式与铁融国际融资租赁（天津）有限公司开展融资租赁业务，融资金额10 亿元，期限为 3-5 年。 

　　独立董事对此已做事前认可并发表了独立意见。 

　　关联董事回避了此项议案的表决。 

　　议案表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。 

　　特此公告。 

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 

　　2019 年 11 月 1 日